交通银行被罚678343万涉多项违规行为金沙娱乐城- 金沙娱乐官网-城APP【官网直营】
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股份有限公司的主要违法违规行为是:违反账户管理规定,违反清算管理规定,违反特约商户实名制管理规定,违反反假货币业务管理规定,占压财政存款或者资金,违反国库科目设置和使用规定,违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定,未按规定履行客户身份识别义务,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。
针对以上行为,中国人民对其警告并罚款6783.43万元,同时没收违法所得23.982116万元。
此外,股份有限公司个人金融业务部消费信贷管理部沈某良,被罚款1万元;普惠金融事业部杜某斌,被罚款10万元;风险管理部梁某,被罚款10万元;授信管理部莫某华,被罚款10万元;金融服务中心/营业部武汉金融服务中心陶某堃,被罚款0.4万元;营运与渠道管理部王某东,被警告并罚款17万元;个人金融业务部朱某,被警告并罚款16.5万元;法律合规部陈某梅,被罚款6.5万元;国际业务部吴某,被罚款4万元;金融机构部徐某婷,被罚款3.5万元;线上金融业务中心联盟商拓展部,网络金融部尤某红,被罚款3.5万元;机构业务部周某,被罚款3.5万元;太平洋信用卡中心邹某,被罚款7万元。


